Załącznik nr 8 do Wniosku o pożyczkę: Oświadczenie AML

Data …………….
..................................
(imię i nazwisko Klienta)
OŚWIADCZENIE KLIENTA
Oświadczenie przyjmowane jest przez instytucję obowiązaną w oparciu o art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p.
Niniejszym oświadczam, iż została mi przedstawiona definicja:
●	osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – art. 2 ust. 1 pkt 11 u.p.p.p.,
●	osoby znanej jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – art. 2 ust. 1 pkt 12 u.p.p.p., 
●	członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.p.p.
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne: 
Osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
●	szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
●	członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
●	członków organów zarządzających partii politycznych,
●	członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
●	członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
●	ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
●	członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
●	dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
●	dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
●	inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
Osoba znana, jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
●	osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
●	osoba fizyczna będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. 
Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
●	małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
●	dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
●	rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Ja, niżej podpisana/y .......................................... oświadczam, że:
1)	 jestem/ nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
2)	jestem/nie jestem* osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
3)	jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................	..........................................
/podpis pracownika biura	/czytelny podpis Klienta/
przyjmującego oświadczenie/
_______________
*niewłaściwe skreślić